В случае обнаружения в ходе расследования информации оснований для проведения уголовного преследования, предусмотренного в статье 19-1.2, соответствующие органы исполнительной власти с целью предотвращения финансирования терроризма активами проводят необходимые мероприятия по остановке выполнения подозреваемых в финансировании терроризма операций или наложении ареста в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджанской Республики.
Как передает AZE.az, глава государства Ильхам Алиев подписал указ о вступлении в силу изменений в закон от 20 октября 2015 года «О противодействии легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма».
В закон «О противодействии легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма» внесена статья 11.4-1: «В рамках борьбы с финансированием терроризма с того времени, как список лиц, в отношении которых должны быть применены санкции, будет опубликован на официальном сайте органа финансового мониторинга, участники мониторинга и участвующие в мониторинге другие лица согласно статье 7.2.5 этого закона должны принять безотлагательные меры по замораживанию активов этих лиц без предупреждения и незамедлительно сообщить об этом органу финансового мониторинга. Если решение органа финансового мониторинга о замораживании активов не будет принято в течение двух рабочих дней после того, как было сообщено органу финансового мониторинга, то меры по замораживанию активов будут аннулированы».
Согласно изменению, предусмотренному в статье 7.2.5 закона, находящиеся в прямом либо косвенном распоряжении физического или юридического лица, во владении, использовании, собственности или управлении активы, в том числе активы, приобретенные через имущество, должны быть заморожены. Активы физических и юридических лиц должны быть заморожены в независимости от связи этих активов с деятельностью или финансированием терроризма.
В добавленной статье 19-1 отмечено, что если будет определено, что представленная в орган финансового мониторинга согласно статье 7.2.5 информация, предоставленная в рамках борьбы с финансированием терроризма, относится к физическому или юридическому лицу, или же к лицу, действующему по его поручению или от его имени, орган финансового мониторинга в течение 2 рабочих дней принимает решение о первичном замораживании активов на срок до 30 дней. В случае обнаружения в ходе расследования информации оснований для проведения уголовного преследования, предусмотренного в статье 19-1.2, соответствующие органы исполнительной власти с целью предотвращения финансирования терроризма активами проводят необходимые мероприятия по остановке выполнения подозреваемых в финансировании терроризма операций или наложении ареста в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджанской Республики.