В США бизнесмен обвиняется в мошенничестве, банковском мошенничестве и отмывании «грязных» денег.
Как сообщает AZE.az со ссылкой на АПА, уроженец Южного Азербайджана (Иран), турецкий бизнесмен Реза Зарраб был задержан сотрудниками ФБР 19 марта в Майами. Он нарушил санкции в отношении Ирана. В США он обвиняется в мошенничестве, банковском мошенничестве и отмывании «грязных» денег.
Наряду с Реза Заррабом были задержаны граждане Ирана Камелиа Джамшиды и Гусейн Наджафзаде. Они обвиняются в совершении мошеннических банковских операций в пользу Ирана на 100 миллионов долларов. Прокурор потребовал для каждого из них 75 лет лишения свободы.
Напомним, Реза Зарраб был задержан в Турции 17 декабря 2013 года в ходе проведения операции «Крупная взятка». Он содержался под арестом 70 дней, потом был освобожден. Несколько ранее его компаньон бизнесмен Бабек Занджани был задержан в Иране и приговорен к смертной казни за нанесение ущерба государству в размере 2,8 млрд. долларов.