Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России начала проверку в отношении российского подразделения турецкой судоходной группы компаний «Палмали», которая принадлежит миллиардеру Мубаризу Мансимову.
Как сообщает AZE.az со ссылкой на Russia Today, «Палмали» не уплатила налогов на сумму более 1 млрд рублей. Кроме того, компания была задействована в выводе средств за рубеж.
Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении директора ростовского подразделения турецкой судоходной группы компаний «Палмали» Алексея Михелева, который считался близким человеком Мубариза Мансимова.
По данным следствия, он включил заведомо ложные и заниженные сведения о прибыли, полученной от перевозки грузов водным транспортом.
Ввиду этого компания в установленный законом срок не уплатила в бюджет за 2010 год налог на прибыль в сумме более 881 млн рублей, а за 2011 год — более 401 млн рублей.