Имущество ирано-турецкого бизнесмена Резы Зарраба будет конфисковано властями Турции.
Как передает AZE.az со ссылкой на агентство «Анадолу», конфискация пройдет в рамках расследования, которое проводит прокуратура Стамбула. Данная мера также коснется имущества близких родственников предпринимателя. Всего в списке фигурируют имена 23 лиц.
Зарраб обвиняется в организации незаконных схем для перевода денежных средств иранскому правительству в обход американских санкций в период с 2010 по 2015 год.
Отметим, что ирано-турецкий миллиардер Рза Зарраб, которого обвиняют в нарушении санкций против Ирана, заявил на днях на судебном процессе в Нью-Йорке, что согласился дать взятку экс-министру экономики Турции Заферу Чаглаяну в обмен на содействие в сделке с золотом. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.
Зарраб признал себя виновным в нарушении санкций против Ирана. Ранее в турецких СМИ отмечалось, что бизнесмен может пойти на сделку со следствием, что позволит переквалифицировать его из обвиняемых в свидетели.
Как пишет агентство, Зарраб признал, что ранее в этом году нанимал адвокатов, чтобы добиться своей выдачи Анкаре путем обмена на преступников, находящихся в заключении в Турции и нужных американским властям. Эта попытка провалилась, поэтому предприниматель начал сотрудничать с правосудием США.
Зарраб и четверо его сообщников обвиняются в организации незаконных схем для перевода денежных средств иранскому правительству в обход действующих американских санкций. Другого предполагаемого участника схемы Хакана Атиллу американские власти арестовали несколько месяцев назад, в то время как еще семь обвиняемых в США по этому делу находятся в розыске.
Зампред Halkbank Атилла был задержан 27 марта в нью-йоркском аэропорту агентами ФБР и арестован по подозрениям в причастности к незаконным финансовым операциям с Ираном в обход санкций США. Прокуратура требует для Атиллы 50 лет тюрьмы.
В сентябре минюст США заочно предъявил аналогичные обвинения экс-министру экономики Турции Заферу Чаглаяну и бывшему руководителю турецкого госбанка Turkish Bank-1 Сулейману Аслану.