В Эстонии задержаны сразу десять бывших сотрудников местного отделения банка Danske Bank, заявил на пресс-конференции глава Центральной криминальной полиции Айвар Алавере. По его словам, задержанные ранее работали в подразделении Danske Bank, оказывающем услуги VIP-клиентам (Private Banking), и могут быть причастны к отмыванию проходивших через банк крупных сумм.
Как передает AZE.az со ссылкой на rus.delfi.ee, преступления, о которых идет речь, были совершены в Грузии и Азербайджане. Общая сумма отмытых средств оценивается в 300 млн евро.
Подозреваемые – сотрудники, ответственные за работу с клиентами, в чьи рабочие обязанности входило предотвращение отмывания денег. Прокурор ходатайствовал об аресте имущества, и оно арестовано на миллионы евро. По данным Ärileht, среди задержанных нет бывшего главы банка Айвара Рехе.
Отметим, что масштаб отмывания денег через эстонское подразделение банка входит в число крупнейших подобных историй в мире.
Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения по четырем пунктам нарушения законодательства страны о борьбе с отмыванием денег в связи с многолетними нарушениями в эстонском подразделении.
Как говорится в сообщении Danske Bank, государственный прокурор Дании по особо тяжким экономическим и международным преступлениям обвинил финансовую организацию по итогам расследования, начатого в августе этого года.
Обвинения касаются периода с первого февраля 2007 года до конца января 2016 года. Под подозрением оказались практически все транзакции резидентов в эстонском подразделении Danske Bank за этот период на сумму 200 млрд евро.
«Мы ожидали предварительных обвинений от прокуратуры в связи с результатами и заключениями по итогам расследования, которые мы представили в сентябре этого года. В наших интересах полностью расследовать это дело, и мы, конечно, будем сотрудничать с прокуратурой», – заявил исполняющий обязанности CEO банка Йеспер Нильсен.
Расследования в отношении Danske Bank также проводят регуляторы ЕС и США.
Danske Bank – крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих банков Северной Европы. Штаб-квартира находится в Копенгагене. Филиалы Danske Bank Group осуществляют банковскую деятельность в 14 странах мира.