В Британии продолжают выявлять недвижимость иностранцев, купленную на сомнительные доходы.
Власти Великобритании арестовали недвижимость дочери и внука бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Как передает AZE.az, об этом сообщает «Би-би-си». Согласно распространенной информации, дочь Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида купили квартиры и дома за более чем $100 млн в Лондоне.
По данным издания, недвижимость оформлена на три офшора — Антильские острова, Панаму и британскую заморскую территорию Ангилья. Среди них особняк с бассейном и кинотеатром на Бишопс-авеню, дом в районе Хайгейт и квартира в фешенебельном районе Челси.
Британские власти арестовали собственность Назарбаевых по запросу правоохранительных органов весной 2019 года. Судья Высокого суда Лондона позволила придать информацию огласке.
Напомним, что «в Лондоне началась охота на необъяснимо богатых иностранцев. Стартовым свистком стал прецедент с женой банкира из Азербайджана Замиры Гаджиевой. Ей придется объяснить происхождение денег, на которые были приобретены дом в центре британской столицы и поместье с полем для гольфа, — такое решение на этой неделе принял Высокий суд Лондона», – сообщил недавно сайт Радио Business FM.
Супруга экс-главы крупного азербайджанского госбанка пыталась оспорить законность так называемого UWO — ордера о необъясненном богатстве, полученного два года назад от Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).
Производство в отношении Гаджиевой стало первым случаем применения новой нормы, и суд встал на сторону следствия — Замире придется объяснить происхождение средств, а в противном случае недвижимость будет изъята в пользу государства.
Недавно cупруга находящегося в тюрьме экс-президента Межбанка Джахангира Гаджиева – Замира Гаджиева проиграла судебную тяжбу, которую затеяла с целью отменить первое принятое в Великобритании постановление о необъяснимом благосостоянии.
По данным Bloomberg, данное постановление блокирует право Замиры Гаджиевой продавать или передавать любые активы, находящиеся под арестом.
«В конечном итоге мы ожидаем, что Замира Гаджиева выполнит первоначальное постановление, принятое в феврале 2018 года, и объяснит источник средств, использованных для покупки ею собственности», – сказал журналистам руководитель отдела по отказу от активов в Национальном агентстве по борьбе с преступностью Энди Льюис.
Вместе с тем судьи Апелляционного суда отклонили показания пары, представленные управляющим фондом, о том, что Джахангир Гаджиев уже был богат. «Представленный ими отчет поставил больше вопросов относительно источника его богатства, чем разъяснил», – сказали судьи.
Решение суда помогает упрочить положение постановления о необъяснимом благосостоянии как инструмента для борьбы с потоком грязных денег в Великобританию, заявили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью.