С 26 по 30 сентября в Страсбурге прошло 36-е пленарное заседание Экспертного комитета Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval).
Как передает AZE.az со ссылкой на пресс-службу Госкомитета по ценным бумагам (ГКЦБ) Азербайджана, в 36-м пленарном заседании Экспертного комитета Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма участвовала и азербайджанская делегация.
Возглавил нашу делегацию председатель ГКЦБ Руфат Асланлы. Азербайджанская делегация представила доклад по Кипру выступила с предложениями по оценочному отчету Кипра и повышению рейтингов.
Также на заседании было решено, что на следующем заседании Moneyval Азербайджан представит второй отчет о прогрессе страны в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Азербайджан вошел в MONEYVAL с 2002 года, когда стал полноправным членом Совета Европы (2001 год).
Цель MONEYVAL состоит в том, чтобы гарантировать, что в государствах-участниках MONEYVAL существуют эффективные системы для борьбы с отмыванием денег и для противостояния терроризму, и что эти системы соответствуют международным финансовым стандартам в этих областях.
Такие стандарты включены, например, в рекомендации FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), в частности, они отражены в таких документах, как «Специальные Рекомендации по финансированию терроризма и террористических актов и связанного с этим отмыванием денег», Конвенция ООН 1988 года по незаконной торговле наркотиками и психотропными веществами, Конвенция ООН по Транснациональной организованной преступности, соответствующие Директивы Евросоюза по предотвращению использования финансовой системы для отмывания денег и Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.
Этот контрольный механизм рассматривает меры по борьбе с отмыванием денег и по борьбе с финансированием терроризма в странах-членах Совета Европы (и в странах-кандидатах на вступление в Совет Европы, которые стремятся удовлетворить техническим критериям международных стандартов), если они не являются членами FATF.