В США прокуроры предъявили официальные обвинения 17 лицам, в том числе и армянам, которые подозреваются в участии в мошеннической схеме.
Как сообщает AZE.az со ссылкой на издание «Glendale News-Press», в частности, целью незаконной деятельности было получение около 9 млн. долларов в итоге мошеннических продаж фармацевтической продукции с достаточно низкой прибыльностью, чтобы уклониться от федеральных требований в отношении банковской отчетности.
Двое из этих лиц – жители Глендейла: 23-летний Арег Безик и 55-летний Андре Безики, который умер в начале этого года, лишив следственные органы возможности арестовать его.
Прокуроры утверждают, что группа получила более 8,9 млн. долларов в результате «структурированных» сделок, суммы которых были ниже федеральных требований отчетности для банков в размере $10 тыс. Группа действовала с 2009 года по апрель 2011 года, власти заявляют о 251 сделке.
Эта схема была предположительно организована 31-летним Питером Катсом из Беверли-Хиллз и 30-летним Азизом Нурханом из Северного Голливуда. Они были среди перечисленных в обвинительном заключении девяти лиц, которые были арестованы во вторник утром. Четыре других считаются беглецами, живущими за пределами США. Еще один уже находится в федеральной тюрьме.
Всем 17 обвиняемым, перечисленным в обвинительном заключении, грозит лишение свободы до пяти лет, если их признают виновными в сговоре, а Питеру Катсу и Азизу Нурхану грозит еще 10 лет по обвинению в организации этих структурированных банковских операций. Катс также обвиняется в мошенничестве в двух отделениях «American Express». По этим обвинениям ему грозит еще 30 лет заключения в федеральной тюрьме.
Обвинительное заключение было результатом совместного расследования, которое проводили Федеральное бюро расследований, Служба внутренних доходов и Служба почтовой инспекции США.