Федеральное бюро расследований США разыскивает трех беглецов, которые в рамках дела международной преступной группировки подозреваются в занятиях налоговым и банковским мошенничеством.
Как передает AZE.az, ФБР ищет подозреваемых в мошенничестве граждан, входивших в банду, возглавляемую армянами.
34-летнему Ованесу Арутюняну, 23-летнему Ермеку Досымбекову и 25-летнему Алишеру Омарову предъявлены обвинения наряду с 52 другими соучастниками в рамках четырех федеральных обвинительных заключений, связанных с кражей личных данных более 3500 человек. Эти данные были использованы для получения от Налогового управления США обманным путем более 27 млн. долларов, из которых Налоговым управлением было выплачено более 7 млн. долларов
Напомним, ранее в США была раскрыта руководимая армянами крупная схема налогового и банковского мошенничества. Пятидесяти пяти лицам были предъявлены обвинения. В этой сложной схеме использовались иностранные студенты. Власти заявили, что главарями этой группировки были граждане Армении или американские армяне, которые для проведения мошеннических операций использовали иностранных граждан из стран бывшего советского блока, например из Казахстана, Туркменистана и России.
Напомним, что жители Глендейла – 21-летняя Ивонн Михайлеску, 30-летний Эрнест Солоян, 32-летний Артур Григорян и 34-летний Ашот Мнацаканян – были взяты под стражу. Жители Бербанка – 32-летний Ара Адамян и 25-летний Вардгес Варданян – тоже были арестованы по обвинению в заговоре с целью совершения банковского мошенничества.