Департаментом предварительного расследования налоговых преступлений было возбуждено 60 уголовных дел против физических и юридических лиц по уклонению от уплаты налогов
За первый квартал 2007 года Департаментом предварительного расследования налоговых преступлений при Министерстве налогов Азербайджана было возбуждено 60 уголовных дел против физических и юридических лиц. Это: уклонение от уплаты налогов, незаконное предпринимательство и другие факты.
Как сказано в сообщении Министерства налогов Азербайджана, включая прошлогодние уголовные дела, в первом квартале 2007 года на исполнении находились 187 уголовных дел. По 30 из них были завершены предварительные расследования.
В результате, против 25 лиц было возбуждено 24 уголовных дела, которые были отправлены в судебные инстанции. Были также приостановлены 8 уголовных дел, так как по ним была обеспечена выплата на 276 тысяч AZN.
В общей же сложности бюджет Азербайджана пополнился благодаря раскрытым уголовным делам Департамента на 297,9 тысяч AZN.
За первый квартал 2007 года против 8 лиц были применены аресты. Департаментом были выявлены нарушения продажи сельхозпродукции и уклонения от уплаты в размере 115,1 тысяч манатов. По этому вопросу было возбуждено уголовное дело по пункту 213.4 УК АР.
Кроме этого, за истекший период, по итогам оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 10 лиц, уклонившиеся от уплаты налогов и других преступлений, которые относятся к налоговым. Также за первый квартал 2007 года были выявлены 9 налогоплательщика, которые уклонялись от налоговых проверок.
За отчетный период была обеспечена явка 16 лиц, уклонявшихся от следствия и оперативных работ, а также была получена информация о местонахождении 50 лиц.