В числе стран, в которых семья сирийского президента Башара Асада держит деньги, эксперты называют Россию. Такой выбор, по мнению специалистов банковской сферы, политически обоснован и удобен для сирийского лидера по многим причинам.
Как передает AZE.az, начиная с середины мая 2011 года, Евросоюз назвал имена 129 человек и 40 компаний, чьи счета в случае обнаружения будут заморожены по подозрению в финансирования режима Башара Асада.
За последние 14 месяцев только в Британии были заморожены счета, на которых находилось почти 160 млн долларов, принадлежащих стоящим у власти в Сирии людям.
В начале июля аналогично поступили и швейцарские власти, заблокировав операции по сирийским счетам на 32 млрд долларов. По данным британской консалтинговой компании Alaco, сумма, которую вся семья Асада может хранить в различных фондах по всему миру, достигает полутора миллиардов долларов.
Как рассказал в интервью Би-би-си Иан Уиллис, директор исследований Alaco, в числе таких стран могут быть Россия, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Марокко и Гонконг.
Эксперты поясняют, что выбор российских и китайских банков для хранения денег политически обоснован.
“При постановке вопроса об экономической блокаде, Россия сразу занимает жесткую позицию противника”, – поясняет юрист компании “Налоговик” Марина Емельянцева.
В четверг Россия в очередной раз блокировала принятие западного проекта резолюции по Сирии в Совете безопасности ООН, которая предусматривала введение санкций против режима Асада.
“Еще в прошлом году Сирия сообщила о готовности заменить евро на рубль при проведении валютных операций, – напоминает генеральный директор “2К Аудит – Деловые Консультации/Морисон Интернешнл” Тамара Касьянова. – Это открывает практически неограниченные возможности для сирийского капитала. Например, вывести средства в Россию, где их можно без проблем обналичить, или перевести в любую другую страну, предварительно создав, например, уже российскую компанию. Те же возможности предоставляет и Китай”.
Ни Россия, ни Китай не требуют объяснять происхождение денег, отмечает Марина Емельянцева. Заблокировать счета в России можно только после того, как на физическое лицо будет заведено уголовное дело.
Однако деньги в России не обязательно хранить на счетах, добавляет эксперт. Россия, как развивающаяся экономика с низкой инфляцией, может быть привлекательным местом для того, чтобы заработать, например, на акциях “голубых фишек”.
Как отмечает директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк, у российской банковской системы не самая высокая надежность, однако она все равно становится все более привлекательной для иностранцев, и для семьи Башара Асада это мог бы быть неплохой вариант вложения средств.
“В России не нужно регистрировать бенефициара, и в этой связи, если сравнивать с кипрскими, прибалтийскими или швейцарскими банками, то задекларировать какие-то активы на юридическое лицо здесь в принципе гораздо проще”, – сказал Би-би-си эксперт.
По словам Савуляка, большинство иностранных банков в любом случае пытались бы определить бенефициара и если бы увидели фамилию Асада, то вряд ли открыли бы счет в принципе, либо могли сразу заморозить эти активы, как только по нему был бы отправлен запрос.