В Страсбурге состоялись тренинги по оценке национальных систем членов Комитета экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL).
Как передает AZE.az со ссылкой на Службу финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана (ЦБА), цель мероприятия – борьба с отмыванием «грязных денег» и другого имущества, полученных криминальным путем, а также борьба с финансированием терроризма.
В мероприятии приняли участие 32 делегации из 21 страны.
Представители Азербайджана, сотрудники Службы финансового мониторинга, также приняли участие в семинаре-тренинге, и получили сертификаты оценщика от MONEYVAL. Это дает право азербайджанским специалистам участвовать в оценке стран-членов комитета.
Азербайджан вошел в MONEYVAL с 2002 года, когда стал полноправным членом Совета Европы (2001 год).
Цель MONEYVAL состоит в том, чтобы гарантировать, что в государствах-участниках MONEYVAL существуют эффективные системы для борьбы с отмыванием денег и для противостояния терроризму, и что эти системы соответствуют международным финансовым стандартам в этих областях.
Такие стандарты включены, например, в рекомендации FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), в частности, они отражены в таких документах, как «Специальные Рекомендации по финансированию терроризма и террористических актов и связанного с этим отмыванием денег», Конвенция ООН 1988 года по незаконной торговле наркотиками и психотропными веществами, Конвенция ООН по Транснациональной организованной преступности, соответствующие Директивы Евросоюза по предотвращению использования финансовой системы для отмывания денег и Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.
Этот контрольный механизм рассматривает меры по борьбе с отмыванием денег и по борьбе с финансированием терроризма в странах-членах Совета Европы (и в странах-кандидатах на вступление в Совет Европы, которые стремятся удовлетворить техническим критериям международных стандартов), если они не являются членами FATF.