В Страсбурге состоялось 38-е пленарное заседание Экспертного комитета по оценке мер против отмывания денег и финансирования терроризма – MONEYVAL.
Как сообщает AZE.az, в заседании MONEYVAL приняла участие азербайджанская делегация, возглавляемая председателем Государственного комитета по ценным бумагам Азербайджанской Республики Руфатом Асланлы.
В секторе по связям с общественностью ГКЦБ сообщили о том, что на повестке дня пленарного заседания стояли вопросы в области исполнения рекомендаций, связанных с Азербайджаном, в подготовленном комитетом «горизонтальном обзоре» на основе совместных оценочных отчетов стран-членов MONEYVAL на 3-м этапе.
Азербайджанская делегация представила отчет по статусу проведенных в нашей стране соответствующих работ. В результате проведенных обсуждений отчет азербайджанского правительства был единогласно принят на пленарном заседании.
На заседании MONEYVAL были обсуждены совместные отчеты по оценке и прогрессу ряда государств-членов структуры, а также в рамках «особого мониторингового режима» и «горизонтального обзора» существующие недостатки в рекомендациях рабочей группы по финансовым мерам Организации экономического сотрудничества и развития.
Азербайджан вошел в MONEYVAL с 2002 года, когда стал полноправным членом Совета Европы (2001 год).
Цель MONEYVAL состоит в том, чтобы гарантировать, что в государствах-участниках MONEYVAL существуют эффективные системы для борьбы с отмыванием денег и для противостояния терроризму, и что эти системы соответствуют международным финансовым стандартам в этих областях.
Такие стандарты включены, например, в рекомендации FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), в частности, они отражены в таких документах, как «Специальные Рекомендации по финансированию терроризма и террористических актов и связанного с этим отмыванием денег», Конвенция ООН 1988 года по незаконной торговле наркотиками и психотропными веществами, Конвенция ООН по Транснациональной организованной преступности, соответствующие Директивы Евросоюза по предотвращению использования финансовой системы для отмывания денег и Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.
Этот контрольный механизм рассматривает меры по борьбе с отмыванием денег и по борьбе с финансированием терроризма в странах-членах Совета Европы (и в странах-кандидатах на вступление в Совет Европы, которые стремятся удовлетворить техническим критериям международных стандартов), если они не являются членами FATF.