Вугара Алиева и Руслана Гасанова обвиняли в незаконной банковской деятельности без регистрации и специального разрешения.
Приятели в январе прошлого года на овощной базе №3 Самары (РФ) произвели около 1707 незаконных денежных переводов в Азербайджанскую Республику на общую сумму 5 831 954 долларов США, сообщает AZE.az.
При этом банковские счета они не открывали, соответствующей лицензии на занятие банковским делом не имели. Сумма комиссионного сбора Алиева и Гасанова от перечисленной суммы составила 58 320 долларов США (1 785 201 рубль).
В итоге своей деятельностью они причинили ущерб экономике России, так как, попадая на теневой рынок, такие наличные денежные средства могут быть использованы для легализации доходов, полученных преступным путем или для взяток должностным лицам. Эти денежные потоки государство проконтролировать не может.
Злоумышленники отделались условным сроком. Алиев получил четыре года условно с испытательным сроком два года, а Хасанова приговорили к трем годам условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
При этом более двух миллионов рублей, которые изъяли в офисе приятелей, обращены в доход государства, сообщает прокуратура области.