В Абу-Даби прошли заседания структур по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.
Как сообщает Bakililar.AZ, в Абу-Даби (ОАЭ) с 14 по 19 февраля состоялись заседания Рабочих групп и совместное Пленарное заседании Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и региональной группы по типу ФАТФ в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (МЕНАФАТФ).
Одним из ключевых вопросов повестки Пленарного заседания явилось формирование новых списков государств, не сотрудничающих в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и/или представляющих высокую зону риска для международной финансовой системы.
По итогам обсуждения список государств, представляющих угрозу для мировой финансовой системы в силу существенных недостатков в национальных режимах ПОД/ФТ, был сформирован из трех категорий: 1. Государства, в отношении которых ФАТФ призывает свои государства-члены и другие юрисдикции применить контрмеры в целях защиты международной финансовой системы от текущих значительных рисков отмывания денег и финансирования терроризма, возникающих в силу недостатков их национальных режимов ПОД/
ФТ: – Иран 2. Государства, в чьих национальных системах ПОД/ФТ имеются значительные, со стратегической точки зрения, недостатки, и которые не разработали план по их устранению к февралю 2010 г. ФАТФ призывает свои государства-члены обращать внимание на риски, которые возникают в связи с несовершенством режимов ПОД/ФТ этих юрисдикций: – Ангола – КНДР – Эквадор – Эфиопия 3. Государства, в отношении которых ФАТФ ранее принимала публичные заявления,
отмечая существенные, со стратегической точки зрения, недостатки в их национальных системах ПОД/ФТ.
Эти недостатки не были устранены к февралю 2010 г.: – Пакистан – Туркменистан – Сан-Томе и Принсипи Наряду с публичным заявлением в целях обеспечения безопасности мировой финансовой системы ФАТФ также опубликовала информацию о текущей ситуации в части соответствия государств международным стандартам ПОД/ФТ, которая в соответствии с действующими в организации процедурами касается 20 государств.
Это государства, имеющие недостатки в национальных режимах ПОД/ФТ и выразившие, в том числе на высоком политическом уровне, намерение совершенствовать национальные системы.
К числу таких государств отнесены Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, Украина, Шри Ланка.
ФАТФ признает достигнутый к настоящему моменту прогресс этих юрисдикций и продолжит взаимодействие с ними в целях дальнейшего совершенствования их режимов ПОД/ФТ.
Россия в составе ЕАГ и Комитета экспертов Совета Европы МАНИВЭЛ продолжит оказание консультативного содействия своим партнерам по региону: Украине и Азербайджану – в развитии их систем ПОД/ФТ и устранению недостатков, вызывающих обеспокоенность ФАТФ.