Возбуждено уголовное дело по отношению к отделению «ANS-Commerce» группы компаний ANS
Уголовное дело началось в связи с тем, что департамент предварительного расследования налоговых преступлений при Министерстве налогов выявило в отделении факты крупного уклонения от налогов.
Об этом сообщили источники в налоговых органах. По сообщению, на данный момент проводится расследование по статье УК 213.3 (преднамеренное включение искаженной информации о налогах и расходах в бухгалтерскую документацию организации или уклонение от выплаты налогов в крупных размерах или других принудительных выплат).
В случае подтверждения судом иска департамента, согласно этому пункту, может быть вынесен приговор об ограничении свободы сроком на 2 года или на тот же срок с исправительными работами с лишением права занятия определенной должности или занятия определенной деятельностью сроком до 3 лет или о лишении свободы сроком до 1 года.
В пресс-службе Министерства налогов сообщили АПА о том, что в Департаменте предварительного расследования налоговых преступлений действительно проведено расследование в связи с налоговыми нарушениями в «ANS-Commerce».
Напомним, что в августе-сентябре прошлого года Министерство налогов осуществило проверки в «ANS-Commerce».
После их окончания министерство, в первую очередь, оштрафовало группу компаний ANS на сумму 31 тыс. манат.
Не согласившись с этим, Группа компаний обратилась с заявлением в I Экономический суд. На заседании под председательством судьи Машаллаха Ахмедова представители компании представили в суд отзывы результатов проверок, осуществленных международными аудиторскими организациями и местными аудиторами в «ANS-Commerce».
Представители компании попытались доказать несоответствие этих отзывов результатам аудиторов Министерства налогов. Документы были представлены для экспертизы в Научно-исследовательский институт судебной экспертизы по проблемам криминалистики и криминологии Министерства юстиции.
Однако суд посчитал необоснованным иск Группы компаний ANS. После этого Группа компаний ANS подала апелляционную жалобу на решение I Экономического суда.