Модель развития страны в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма стала примером для других государств

Издано собрание законодательства в области легализации денежных средств, полученных уголовным путем, и борьбы против финансирования терроризма.

Осуществляющая государственную политику в области легализации денежных средств, полученных уголовным путем, и борьбы против финансирования терроризма (ЛД/ФТ) институт – Служба финансового мониторинга, выполняет также миссию правового просветительства в этой области, передает AZE.az.

Согласно этой миссии подготовлено и издано собрание законодательства, состоящее из принятых нормативных актов в области ЛД/ФТ Азербайджанской Республики.

В Своде нашли отражение правила, утвержденные указами Президента Азербайджанской Республики, постановлениями Кабинета Министров, правила, утвержденные Службой финансового мониторинга и прошедшие государственную регистрацию в Министерстве юстиции.

Составленное на азербайджанском и английском языках и с целью методологической помощи, собрание адресовано заинтересованным государственным органам и субъектам мониторинга.

Комитет MONEYVAL Европейского Совета, заявив, что нормативные акты, составляющие систему законодательства в области ЛД/ФТ, соответствуют международным стандартам, рекомендовал другим государствам принять в качестве примера модель развития нашей страны в этой области.