Предупреждение прозвучало от Комитета по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Как передает AZE.az, Совет Европы выступил с призывом к Армении провести более тщательную работу по вопросу предотвращения отмывания денег.
В отчете Комитета по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма говорится, что банковский сектор и сектор недвижимости являются теми секторами, в которых чаще всего происходит отмывание денег, и содержится требование к властям Армении предпринять соответствующие меры в структурах правопорядка.
В отчете указывается на то, что в стране финансовые разведданные собираются на должном уровне, однако эти данные не используются органами правопорядка эффективным образом, сообщает Anadolu.
В Армении, согласно отчету, самыми крупными видами отмывания денег являются мошенничество, уклонение от уплаты налогов, контрабанда и незаконное присвоение материальных ценностей. В отчете содержится требование сбора улик по фактам отмывания денег, проведения расследований и задержаний лиц, причастных к отмыванию денег, которые должны провести правоохранительные органы.