Управление по контролю за финансовыми активами Министерства финансов США (OFAC) оштрафовало Банк Москвы на 9,4 миллиона долларов за нарушение санкций в отношении Ирана.
Как передает AZE.az, Банк Москвы оштрафован на 9,4 млн долларов за нарушение санкций, введенных американскими властями в отношении Ирана, сообщает управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.
В период с 9 января 2008 года по 13 июля 2009 года по распоряжению бывшего топ-менеджмента Банка Москвы и по поручению ЗАО «Банк Мелли Иран», дочернего банка Bank Melli Iran, был проведен ряд финансовых операций, подпадающих под режим санкций, ныне снятых с Ирана.
При этом Банк Москвы не указывал в документах данные, которые могли бы позволить американским властям идентифицировать «Банк Мелли Иран» как иранскую финорганизацию.
Напомним, 24 ноября минувшего года «шестерка» международных посредников по иранской ядерной программе (в нее входят пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) и иранские дипломаты пришли в Женеве к историческому соглашению.
В частности, Иран обязался прекратить обогащать уран свыше 5% и уничтожить запасы обогащенного до 20% урана, не запускать новые центрифуги и пустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты.
В случае соблюдения всех условий с Ирана через полгода могут снять все экономические санкции. Часть санкций сняли сразу по завершении переговоров.