Американские спецслужбы продолжают обыски в армянских банках.
Как сообщает AZE.az, расследование финансовых махинаций армян в США продолжается.
Нить расследования привела сотрудников ФБР в Ереван. В Армению прибыли еще 8 сотрудников ФБР в рамках расследованиях дела армянской преступной группировки в США, приводит информацию, опубликованную в газете «Жаманак» Armenia Today.
Согласно изданию, визит был изначально согласован с президентом Армении Сержем Саргсяном. В соответствии с достигнутыми договоренностями, они провели проверки в Комитете госдоходов, в государственном комитете кадастра недвижимости, а также в нескольких банках. При этом, фбровцы, проводят свои работы исключительно специальными инструментами, привезенными из США, и абсолютно не общаются с армянами.
Особенно интересуют ФБР денежные переводы из Армению на Кипр. «Как известно, Кипр является оффшорной зоной, где армянские чиновники любят отмывать деньги», – заключает издание.
Напомним, что в середине октября в США была задержана группа мошенников, большая часть которой являются армяне. Преступники посредством мошенничества с медстраховками удалось заработать более 160 млн долларов. Главарем группировки называют вора в законе Армена Казаряна по кличке Пзо. Значительная часть украденных денег переправлялась в Армению.