Шестеро граждан Азербайджана осуждены Савеловским районным судом Москвы за незаконное обналичивание денег без создания кредитной организации.
Как передает AZE.az со ссылкой на российские СМИ, члены преступной группировки по отмыванию денег сообщали своим клиентам счета, куда переводить деньги.
Осужденные Нуриев и Мусаев, работавшие кассирами пункта обмена валюты, принимали от клиентов заявки о незаконном банковском обслуживании. Потом клиентам сообщались реквизиты подконтрольных фирм.
Оттуда их средства переводили на счета компаний, зарегистрированные в Эстонии и на Кипре, а оттуда уже – в Азербайджан.
Далее деньги везли наличными в спортивных сумках в Москву курьеры. Суммы доходили до 100 миллионов рублей, переносчики же получали 200-300 долларов.
Савеловский суд города Москвы признал виновными в незаконной банковской деятельности шестерых человек. Они входили в преступную группу, которая за полтора года обналичила более 5 миллиардов рублей.
Как сообщает пресс-служба следственного департамента МВД РФ, участники ОПГ занимались обналичиванием и инкассацией денежных средств клиентов, не имея при этом лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрировав кредитную организацию в Центробанке.
За проведение операций Нуриев и Мусаев брали комиссию от 0,1% до 0,35% от сумм платежей клиентов.