Следующие 6 лет и 4 месяца армянин из Лос-Анджелеса проведет в тюрьме за отмывание денег через подставные компании в Брансуике в рамках общенациональной мошеннической схемы «Medicare».
Как сообщает AZE.az, «The Florida Times-Union» пишет, что после отбытия тюремного срока армянину грозит депортация в Армению.
Главный судья окружного суда США в Брансуике Лиза Годби Вуд вынесла приговор Аветику Московяну, постановив также, что он должен заплатить почти 309 тысяч долларов в качестве компенсации и еще три года быть на пробации. В апреле Московян признал себя виновным в сговоре с Сааком Туманяном и другими с целью отмывания денег с помощью схемы, основанной в Лос-Анджелесе и использующей подставные фирмы в Брансуике, Саванне, Буффало, Нью-Йорке, Чикаго, Альбукерке и других местах.
На заседании суда Московян просил судью Вуд о пощаде. «Я умоляю вас не разрушать мою семью. У меня есть дети. Это окажет сильное влияние на их будущее»,– сказал он. Но Вуд приговорила его к сроку больше 20 месяцев, запрошенных его адвокатом Джорджем Мгдесяном. Судья отметила, что она выбрала максимальный срок из рекомендуемых в инструкциях наказаний.
Отметим, что вдохновитель схемы Артур Манасарян отбывает 14-летний срок в тюрьме и должен вернуть 1,8 млн. долларов более чем из 7 млн. долларов, которые он и другие получили путем подачи в систему «Medicare» ложных требований о компенсации за медицинские устройства.
Во время слушания по вынесению приговора Московяну специальный агент ФБР Тони Элиг заявил, что ФБР и следователи Департамента здравоохранения и социальных услуг выявили 15 предприятий, которые Московян создал исключительно для отмывания денег.
Адвокат подсудимого попросил, чтобы ему разрешили вернуться домой в Лос-Анджелес на две недели, после чего он явится в Управление тюрем США, однако судья Вуд немедленно передала его полицейским.