В калифорнийском Глендейле двое армян признаны виновными в отмывании более 1 млн. долларов по системе Medicare.
Как передает AZE.az со ссылкой на армянские СМИ, федеральный суд по итогах трехдневного заседания признал Карена Саркисяна виновным по 12 эпизодам. Эдгар Погосян, известный также как Эдгар Акопян, также признан виновным по нескольким эпизодам. Приговор в отношении обоих будет обнародован в июне.
По данным прокуратуры, Карен Саркисян был замешан в отмывании денег с помощью 5 фальшивых корпораций, созданных двумя лицами. Они также признаны виновными.
Миллионы долларов переводились на счета фиктивных компаний, посредством которых выписывались чеки на их имена и имена их родственников.
Дядя Эдгара Погосяна, который, по данным следователей, задействовал схему, в прошлом месяце приговорен к 57 месяцам лишения свободы. Он признал себя виновным в отмывании денег. По решению суда, он должен возместить ущерб в размере 600 тысяч долларов.
Еще один фигурант дела, Арам Арамян, приговорен к 51 месяцу лишения свободы и выплате 350 тысяч долларов.