Эстонский Danske Bank фигурирует в громком скандале с отмыванием незаконных денег из Азербайджана.
Как сообщает AZE.az со ссылкой на датскую газету Berlingske, через банк было отмыто более 53 млрд крон (1 крона 0,16 доллара) — вдвое больше, чем предполагалось ранее (почти 8,5 млрд долларов).
Пересмотренный показатель был основан на документах от еще 20 компаний, у которых были счета в эстонском офисе Danske в период с 2007 по 2015 год. По информации издания, незаконные средства поступили из России, Молдовы и Азербайджана. Официальные результаты внутреннего расследования будут опубликованы в сентябре.
На фоне утечки информации курс ценных бумаг Danske Bank упал на 3,2%, пишет haqqin.az. В декабре 2017 года банк был оштрафован датским Финансовым надзорным органом (FSA) на 12,5 млн крон за нарушение правил борьбы с отмыванием денег в своем эстонском филиале.
Отметим, что ранее в центре скандала с отмыванием денег из Азербайджана оказался малоизвестный латвийский ABLV Bank.