К Комитет Совета Европы MONEYVAL положительно оценил систему Азербайджана в области противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег, полученных преступным путем.
Как передает AZE.az со ссылкой на Службу мониторингового комитета Азербайджана, на 57-м пленарном заседании Комитета Совета Европы MONEYVAL был заслушан отчет Азербайджана по IV раунду оценивания в сфере борьбы с легализацией денег и другого имущества, добытых преступным путем, а также борьбы с финансированием терроризма.
В решении по результатам обсуждений отмечено, что в рамках IV раунда Азербайджан успешно выполнил рекомендации рабочей группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) 40 + 9 Организации экономического сотрудничества и развития, в том числе, вытекающие из них рекомендации MONEYVAL.
Реформы, проведенные в данной сфере, получили высокую оценку.
Деятельность Азербайджана по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег была оценена положительно.