Сторона обвинения отмечает, что Halkbank “систематически участвовал в незаконном перемещении миллиардов долларов”, связанных с нефтяными доходами Ирана, и руководство банка лично проводило эти операции.
Минюст США предъявил турецкому государственному Halkbank обвинения за многомиллиардные сделки с Ираном вопреки американским санкциям, говорится в заявлении ведомства.
Как передает AZE.az со ссылкой на РИА Новости, окружной суд Нью-Йорка занимается рассмотрением дела. В пресс-релизе минюста отмечается, что банку “предъявлены обвинения по шести пунктам в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций, связанных с участием банка в многомиллиардной схеме по обходу санкций США против Ирана”.