Законопроект об изъятии имущества, приобретенного в Великобритании на грязные деньги, впервые применили в отношении жены бывшего главы Межбанка Азербайджана Джахангира Гаджиева, который отбывает наказание по обвинению в мошенничестве и присвоении средств.
Напомним, что несколько месяцев назад британские СМИ писали о том, что имущество супруги экс-банкира в Лондоне будет изъято в рамках борьбы с отмыванием денег.
Однако, тогда британские СМИ не раскрывали имени банкира. Из источников в банковской сфере haqqin.az удалось узнать, что речь идет именно о Джахангире Гаджиеве и его супруге Замире Гаджиевой, пишет AZE.az.
Замира Гаджиева успела покинуть Азербайджан незадолго до ареста своего мужа и в настоящее время находится в международном розыске. Известно, что часть денег похищенных в Межбанке были успешно вложены Замирой Гаджиевой в различные активы в Лондоне.
По информации телеграмм-канала Banksta, первой «жертвой» нового закона о борьбе с отмыванием денег в Великобритании стала именно Замира Гаджиева. Суд вынес решение об аресте ее элитного особняка в Лондоне, стоимость которого превышает 28 миллионов долларов. Адвокаты Замиры Гаджиевой не смогли доказать в суде, что эта недвижимость была приобретена за счет средств, заработанных честным путем.
Офис по борьбе с организованной преступностью в Великобритании выступил с заявлением, что Замира Гаджиева приобрела недвижимость в Лондоне за счет средств, выведенных ее мужем из Межбанка.
До этого в судебных слушаниях говорилось о том, что Замира Гаджиева ведет в Лондоне королевский образ жизни. Она использует частный самолет, и несколько раз совершала крупные покупки в лондонском универмаге Гарродс на общую сумму в 16 миллионов фунтов стерлингов. Сообщается также, что она приобрела крупный бриллиант, стоимостью в 150 тысяч фунтов стерлингов.
Замира Гаджиева подала апелляцию на решение об изъятии у нее собственности, но проиграла дело на прошлой неделе.
Напомним, что в общей сложности из Межбанка Азербайджана исчезло около 15 миллиардов манатов. Эти деньги выдавались под сомнительные проекты и так и не были возвращены. Азербайджанское государство потратило миллиарды манатов для того, чтобы спасти банк.