В России всерьез взялись за олигарха-азербайджанца

Депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Светлана Максимова направила депутатский запрос руководителю Федеральной налоговой службы РФ Михаилу Мушистину с просьбой тщательно проверить все факты о возможном преступлении со стороны руководства компании «Палмали», принадлежащей олигарху Мубаризу Мансимову.

Как сообщает AZE.az, депутат просит о назначении проверки касательно деятельности компании «Палмали» и проинформировать ее о результатах. К своему обращению руководителю Федеральной налоговой службы РФ Светлана Максимова приобщила целый пакет документов, касающихся компании «Палмали».

В прилагаемых документах нашли отражение и публикации ряда российских СМИ, где говорится, что в январе 2016 года Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении директора ООО «Палмали» Алексея Михлева. Михлев подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, «Алексей Михелев включил заведомо ложные сведения о сумме прибыли, полученной от перевозки грузов водным транспортом, в налоговые декларации за 2010 и 2011 годы. В результате компания не уплатила в бюджет за 2010 год налог на прибыль в размере более 881 млн рублей, а за 2011 год — более 401 млн рублей».

Российские журналисты утверждают, что речь может идти о последовательной и целенаправленной системе многолетних сомнительных комбинаций. Так автор статьи в «Московском комсомольце» предполагает, что владелец компании, олигарх Мубариз Мансимов, не мог не знать о действиях своего прямого подчиненного. Тем более если речь идет о сумме более чем в 1,2 млрд рублей.

«Судя по имеющимся документам, в конце 2013 года владевшая ООО «Палмали» компания Palmali Gemi Hizmetlerive Agentelik Anonim Sirketi (зарегистрирована в Стамбуле) решила продать российскую фирму. В качестве покупателя выступила зарегистрированная на Мальте компания Palmali Holding Co. Ltd. Конечным владельцем той и другой компаний является все тот же Мубариз Мансимов. Можно сказать, взял из одного кармана и положил в другой.

Согласно отчету авторитетной аудиторской компании Deloitte Malta, компания была в дальнейшем продана за 230 млн долларов, согласно подписанному 27 декабря 2013 года соответствующему соглашению». Издание отмечает, что в рамках этого соглашения в 2013 году компания Palmali Gemi Hizmetlerive Agentelik Anonim Sirketi получила от Palmali Holding Co. Ltd авансовый платеж в размере 140 млн долларов. В 2014 году последовал второй платеж — 90 млн долларов. Полный контроль над ООО «Палмали» компания Palmali Holding Co. Ltd. получила уже 1 января 2014 года.

В то же время, как сообщает «МК», в России договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Палмали» между Palmali Gemi Hizmetlerive Agentelik Anonim Sirketi и Palmali Holding Co. Ltd. был зарегистрирован только 5 ноября 2015 года. В Единый государственный реестр юридических лиц новый учредитель ООО «Палмали» — Palmali Holding Co. Ltd. — был внесен 13 ноября того же года. При этом «в самом договоре купли-продажи значится не 230 млн долларов, а всего лишь 6 112 377 долларов — почти в 38 раз меньше», — пишет издание.

Таким образом, заключает «МК», вместо 44,8 млн долларов, которые турецкая компания должна была заплатить в виде налога на прибыль, она заплатила всего 1,222 млн долларов.

Ранее на эту сделку обратил внимание следственных органов и депутат Дмитрий Савельев. В своем депутатском запросе он просил проверить информацию издания и принять в данной связи все необходимые меры процессуального характера.