Американские власти арестовали восемь человек, которые с помощью мошенничества с использованием сотен армянских паспортов украли у Bank of America и Wells Fargo около 1,5 миллиона долларов.
Девятый обвиняемый по этому делу в настоящее время разыскивается властями.
Расследование, проведенное Иммиграционными и таможенными органами США (HSI), установило, что обвиняемые получили доступ к подлинным армянским паспортам, выданным другим людям. Они изменили в них фотографии на свои и открыли на них 36 счетов в банках.
Обвиняемые, по данным следствия, используя недочеты в банковских правилах, переводили деньги с одного счета на другой, а затем немедленно снимали средства в банкоматах в казино Лас-Вегаса и других местах.
В обвинительном заключении утверждается, что обвиняемые подделали 331 армянских паспорта для кражи или попытки кражи 1,5 миллиона долларов США у Банка Америки. Но в итоге у них получилось снять с карточек около 1,12 миллиона долларов.
Трое злоумышленников также были обвинены в совершении аналогичной схемы мошенничества в отношении “Уэллс Фарго”, которая привела к потере приблизительно 370 000 долл. США.
Среди арестованных – Ара Малхасян (48 лет), Смбат Хечумян (38 лет), Света Хечумян (45 лет, является сестрой Смбата и женой Малхасяна), Арутюн Петросянц, (30 лет), Артур Арутюнян (34 года), Хачатур Чобанян (38 лет), Дживан Ахназарян (49 лет), а также Арман Григорян (37 лет).
Девятый обвиняемый по этому делу – 29-летний Артак Охоян – через своего адвоката согласился сдаться федеральным властям.
Отметим, что обвинение в сговоре с целью совершения банковского мошенничества предусматривает установленное законом максимальное наказание в виде 30 лет в федеральной тюрьме.