Федеральные власти США 27 февраля арестовали шесть из восьми обвиняемых в участии в мошенничестве в Сан-Фернандо.
Как сообщает AZE.az со ссылкой на «North Hollywood-Toluca Lake Patch», в афере использовались украденные личные данные для возврата налогов на сумму примерно 10 миллионов долларов. Согласно обвинительному акту из 132 пунктов, который на этой неделе был представлен в Федеральный суд Лос-Анджелеса, члены схемы получили украденные личные данные почти 2000 человек, многие из них – пенсионеры и жители приютов для бездомных, некоторые из которых не подавали федеральных налоговых деклараций на протяжении лет.Прокуроры утверждают, что обвиняемые представили формы налоговой службе под именами жертв кражи личных данных.
После получения возмещения обвиняемые передавали полученные обманным путем чеки различным обналичивающим компаниям, которые получали свою долю.Чтобы скрыть свою деятельность, восемь обвиняемых использовали закодированный язык для обозначения чеков Казначейства США, называли друг друга по прозвищам, использовали фиктивные адреса в водительских правах и приобретали недвижимость через подставных покупателей.Арестованы 47-летний Ашот Карапетян из Северного Голливуда, 33-летний Сурен Гамбарян из Северного Голливуда, 33-летний Артак Берберян из Ван-Найса, 47-летний Виген Цатурян из Сан-Вэлли, 33-летний Армен Берберян из Ван-Найса и 30-летний Арман Заргарян из Гранада-Хиллз. Кроме того, обвиняемые 33-летний Акоп Кантрдзян из Сильмара и 31-летний Дэвид Самсонян из Уиннетки находятся в бегах.Власти арестовали также двух человек по другим обвинениям.
41-летней Армине Назарян из Северного Голливуда предъявлено обвинение в даче ложных показаний агентам Иммиграционной и таможенной полиции США, а 23-летний Спартак Карапетян из Северного Голливуда, сын Ашота Карапетяна, арестован по подозрению в совершении преступления с применением оружия..