Центральный банк Армении сообщает о финансовых проверках, к которым необходимо должным образом подготовиться.
Как сообщает AZE.az со ссылкой на зарубежные источники, Центральный банк Армении сообщил всем банкам, что у них скоро начнутся проверки, к которым необходимо подготовиться. ЦБ сообщил, что в проверках примут участие сотрудники ФБР, которые прибыли в Армению для выяснения связей членов бандруппы, арестованной 13 октября в США.
Дело в том, что члены бандгруппы перечисляли в Армению большое количество денег, в том числе посредством банковских переводов. Эти средства в основном были использованы в сфере недвижимого имущества.
Примечательно, что основные сведения о банковских переводах хранятся в ЦБ Армении, однако американцы не доверяют этим данным и хотят проверить всю информацию лично проверить в каждом банке.