Турецкая полиция проводит расследование по делу одной из бизнес-структур известного исламского общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена.
Как сообщает AZE.az, в офисе группы компаний Koza İpek Holding два дня назад полиция провела обыск и обнаружила доказательства того, что холдинг причастен к отмыванию 121 миллиарда долларов, пишут турецкие СМИ. Руководитель холдинга Акин Ипек успел сбежать в Великобританию, прихватив с собой семь миллиардов долларов.
Согласно информации турецкой полиции, среди стран, где отмывались грязные деньги холдинга, был и Азербайджан. По сообщениям газет, близких к правящей партии Турции, для того чтобы скрыть следы оборота грязных денег, в офисе холдинга до обыска были заменены жесткие диски 140 компьютеров из 170, пишет haqqin.az. Но заменить карты памяти ксероксных аппаратов забыли, благодаря чему полиция смогла найти доказательства трансферов грязных денег.
Стало известно, что за последние полтора года компании, входящие в Koza İpek Holding, провели трансферы на 121 миллиард долларов. Холдинг для легализации тех денег, которые Ф.Гюлен собирал у предпринимателей в качестве религиозных пожертвований, придумал следующий механизм: деньги отправлялись за границы Турции, а оттуда поступали обратно в качестве законно заработанных.
Согласно выявленным документам, под видом инвестиций на Мальту и в Бахрейн было переведено 1,7 миллиарда долларов. Спустя всего полгода под видом доходов от инвестиций из этих стран в Турцию вернулись уже 7,3 миллиарда долларов.
Миллиарды долларов члены секты Фетхуллаха Гюлена направляли также в Азербайджан, Судан и на Кипр. Следствие в отношении Koza İpek Holdinq ведет Республиканская прокуратура Анкары. Руководство холдинга официально обвиняют в «финансировании террористической организации Фетхуллаха Гюлена».
Крупнейший Koza İpek Holding, связанный с Фетхуллахом Гюленом, владеет золотыми рудниками в Африке, представлен в торговле, медиа и других видах бизнеса. В частности, этому холдингу принадлежат телеканалы Kanaltürk, Bu gün TV и газета Bu gün. В Азербайджане также действует компания Koza Davətiyyə, входящая в этот холдинг.