Сотрудники ФБР в Санта-Ане арестовали группу из пяти человек, подозреваемых в краже личной информации, мошенничестве, а также в отмывании денег.
Как передает AZE.az, в числе подозреваемых оказались граждане Армении, Грузии и Чехии. По информации федерального прокурора Лос-Анджелеса арестованы 34-летний Эдуард Аствацатрян из Глендейла, 24-летний Рипсиме Авагян из Бербанка, 46-летний Армен Мкртчян из Глендейла, 54-летний Саркис Табаджян из Западного Голливуда, 31-летний Арташ Степанян из Глендейла.
Согласно источнику, житель Глендейла Эдуард Аствацатрян открыл как минимум 17 банковских счетов для того, чтобы совместно со своими сообщниками переводить на них заработанные нечестным образом деньги.
Полиция также разыскивает 43-летнего Мхитара Мкртчяна из Сильмара, 45-летнего Карена Погосяна из Сан Вэлли, 23-ленего Константина Галстяна из Сильмара, Джейн Доу и Джона Доу, каждый из которых, как считает прокуратура, занимались налоговым и банковским мошенничеством.
Как отмечают представители правоохранительных органов, действия задержанных нанесли урон IRS в размере 14 млн долларов.
