В Вестминстерском магистратском суде состоялось очередное судебное заседание по делу супруги бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замиры Гаджиевой.
Как передает AZE.az, уголовное дело было возбуждено в рамках закона по борьбе с легализацией незаконно приобретенных средств Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании.
Jersey Evening Post пишет, что в обвинительном акте говорится, что З.Гаджиева была членом организованной преступной группы из 37 человек, причастных к хищению 97 миллионов долларов США (76 миллионов фунтов стерлингов) из Международного банка Азербайджана (МБА) в период с 2009-го по 2015 год.
По словам Хелен Малкольм, представляющей правительство Азербайджана, эти 97 миллионов долларов было получены с 28 кредитных карт, выпущенных МБА.
Она сообщила суду, что от 14,5 миллиона до 15,5 миллиона фунтов стерлингов были получены с 10 кредитных карт, выпущенных на имя Замиры Гаджиевой, в то время как другие были оформлены на имя ее падчерицы и личного телохранителя ее мужа.
«Джахангир Гаджиев был приговорен к 15 годам лишения свободы и ему было предписано выплатить 39 миллионов долларов (30,5 миллиона фунтов стерлингов). В связи с этим им была подана апелляция, в которой было отказано», – сказала Х. Малкольм.
«Я установила сумму, которую потратила Замира Гаджиева. Трудность заключается в том, что она сняла часть денег из банкоматов в Азербайджане, часть денег потратила в ряде роскошных бутиков, отелей, ресторанов, включая такой большой универмаг, как Harrods. Она также потратила большие суммы в долларах, фунтах и евро в разных частях Европы», – сказала Хелен Малкольм.
В суде также было отмечено, что зарплата Джахангира Гаджиева как государственного служащего составляла от 29 до 70 тысяч долларов и нет никаких доказательств других законных источников его дохода. При этом его жена не имела дохода.
«Замира Гаджиева была в сговоре со своим мужем, и они мошенничеством присвоили и растратили большие суммы. По нашему мнению, здесь она отмывает деньги, полученные от этого мошенничества», – сказала Хелен Малкольм.
Как сообщает издание, госпожа Гаджиева борется против ее экстрадиции в Азербайджан.